Alex Saab

Tribunal de EE. UU. Abre nuevo caso de Alex Saab

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Foto: Clima

La justicia estadounidense acaba de lanzar una segunda fase en la investigación contra el barranquillero Alex Saab y su entorno.

Mientras Cabo Verde continúa con sus protocolos de extradición a Estados Unidos, avanza un nuevo proceso en Miami que involucra al círculo más íntimo del secuaz de Nicolás Maduro.

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Hasta ahora, las investigaciones se han centrado en Alex Saab. Está detenido en Cabo Verde desde el 12 de junio de 2020, y el Madurismo ha tratado de cubrir con inmunidad diplomática para que pueda ser liberado de inmediato.

Pero ahora el objetivo también es el colombiano Álvaro Pulido.

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Álvaro Pulido, socio de Saab | Foto: Archivos personales (calidad original baja)

Aunque su nombre aparece en la acusación y en la circular roja de que Saab fue detenido, Pulido sigue prófugo y los informes de inteligencia lo ubican en Caracas.

Aunque el nuevo archivo sigue siendo confidencial, El tiempo estableció que los involucrados también están vinculados a una operación internacional de lavado de dinero que transita por Hong Kong.

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Se vuelve a Hong Kong

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Shadi Nain Saab Certaín, hijo de Alex Saab, aparece en al menos una de las empresas a través de las cuales se ha transferido el dinero bajo la lupa de Estados Unidos | Foto: TIME

Además de Pulido, la nueva investigación incluye a otras cinco personas que tocan las fibras corporativas y personales de Saab, cuyos nombres se ocultan.

Saab escribió una carta la semana pasada en la que asegura que no colaborará con la justicia estadounidense y no traicionará a Maduro.

Tras declararse «víctima» y asegurarse de ser torturado por las autoridades caboverdianas, declaró que no cedería ni traicionaría a Nicolás Maduro ni al chavismo. Pero el nuevo expediente podría tener efectos inmediatos.

El tiempo Estableció que en la nueva encuesta aparecen las transacciones internacionales que pasan por Bogotá, Panamá, Hong Kong y Medio Oriente.

Group Grand Limited es una de las empresas que se han utilizado para mover el dinero que sigue Estados Unidos. Entre sus directores se encuentra Shadi Nain Saab Certaín, uno de los hijos de Alex Saab.

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Estados Unidos asocia a Álex Saab con una decena de empresas | Imagen: TIME

Exdiplomático colombiano vende bonos de PDVSA

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Javier Betancourt, exdirector de Group Grand Limited | Foto: TIME

El tiempo reveló en 2017 que el excónsul colombiano Javier Betancourt Valle está involucrado en el complot.

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Y ahora sabemos que incluso tuvo conversaciones con las autoridades estadounidenses.

Betancourt dijo El tiempo cuando todos los negocios eran legales.

Sin embargo, las autoridades belgas han pedido que se investigue después de que la empresa intentara negociar $ 200 millones en bonos de PDVSA en el mercado de valores europeo.

Otra de las empresas examinadas es Good Central Hong Kong Limited.

Una encuesta de El tiempo estableció, con bases de datos oficiales, que en esta firma figura el nombre de Emanuel Enrique Rubio. Es hijo de Álvaro Pulido, socio de Saab que también usó la identidad de Germán Rubio Salas.

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Álex Saab y Adriana Martínez aparecen en documentos. Dice que todos sus negocios son legales | Foto: TIME

Esta empresa se habría beneficiado de la compra, a precios preferenciales, de millones de dólares al gobierno de Maduro.

La empresa colombiana Vram Holding, encabezada por Adriana Martínez Rodríguez, exmujer de Pulido, registró anticipos y anticipos por 818 millones de pesos, recibidos de Good Central.

Florida

En los próximos días, un tribunal de Florida formalizará la nueva investigación relacionada con el caso Saab. También se conocerá la fecha de entrega del Barranquillero a la DEA.

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Sin embargo, la defensa de Saab sigue insistiendo en que su captura es arbitraria, que tiene inmunidad y que su caso se debe a matices políticos. Además, todos sus negocios son legales.

De hecho, insisten en que Cabo Verde está violando sus derechos y que su salud se está deteriorando. Pese a todo, Maduro lo nombró vocero en la mesa de diálogo que avanza con la oposición en México.

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